AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA – SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale nel Comune di Arborea
Iscritta al Registro Imprese di Oristano al n. 00359060951
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A165987 - Codice ABI 8362
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4884 e aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
Aderente al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sito internet: www.bancadiarborea.it
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Arborea è indetta, in prima convocazione, per il 24/07/2026, alle ore 8,30, presso il Salone Parrocchiale in Piazza Maria Ausiliatrice – Arborea, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25/07/2026, alle ore 10,00, presso l’Horse Country Resort Congress & SPA - Strada 24 Ovest - Arborea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Confidi Sardegna Scpa e Unifidi Sardegna Scpa nella Banca di Credito Cooperativo di Arborea – Società Cooperativa, ai sensi dell’articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
- 1 “Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA”;
- 3 “Sede e competenza territoriale. Categorie di soci”;
- 22-bis “Azioni di finanziamento ai sensi dell’Art. 150-ter del D.Lgs. 385/93”;
- 32 “Composizione del consiglio di amministrazione”;
- 35 “Poteri del consiglio di amministrazione”;
- 52 “Disposizioni transitorie”;
nonché integrazione dello stesso con gli ulteriori articoli:
- 52 bis “Disposizioni transitorie sulla governance”;
- 52 ter “Disposizioni transitorie su oggetto sociale e operatività”;
- 52 quater “Disposizioni transitorie su liquidazione della quota dei soci ex Confidi ed ex Unifidi”;
- 52 quinquies “Disposizioni transitorie sul patrimonio ex Confidi ed ex Unifidi”.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385;
3. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo massimo pari a euro 100.000.000.
4. Conferimento al Presidente, o a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere alla stipula dell’atto di fusione.
PARTE ORDINARIA
- Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione - di cui al precedente punto n. 1 dell’ordine del giorno - e all’art. 52 bis dello Statuto a esso allegato, in ordine alla nomina dei componenti che andranno a integrare il Consiglio di Amministrazione della Banca risultante dalla fusione, con effetto dalla data di efficacia civilistica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028, con riferimento alla elezione quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
- 2 (due) amministratori scelti tra i soggetti indicati da Confidi Sardegna, sulla base della designazione effettuata dall’assemblea di quest’ultima in occasione dell’approvazione del progetto di fusione;
- 2 (due) amministratori scelti tra i soggetti indicati da Unifidi Sardegna, sulla base della designazione effettuata dall’assemblea di quest’ultima in occasione dell’approvazione del progetto di fusione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio Organizzazione o dai Responsabili delle Filiali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della sede e delle Filiali della Banca dalle 8,30 alle 13 entro il 21 luglio 2026.
Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadiarborea.it).
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Si rammenta, altresì, che nel peculiare caso di specie connesso all’operazione straordinaria di fusione, la nomina delle cariche sociali avviene sulla base della designazione degli esponenti effettuata da Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna incorporandi, come da previsioni recate nelle clausole transitorie dello Statuto della Banca risultante dalla fusione e in conformità a quanto previsto in occasioni analoghe dal Regolamento assembleare ed elettorale.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’ufficio Soci, chiamando il numero 0783/800596 o inviando una e-mail a soci@arborea.bcc.it.
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Arborea, lì 22/06/2026 |
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p. Il Consiglio di amministrazione |
Il Presidente Luca Peterle